公告日期：2024-11-20

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-094
美格智能技术股份有限公司

回购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或专
项贷款资金，通过集中竞价的方式回购公司部分A股社会公众股，用于注销并减
少公司注册资本。本次回购金额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民
币6,000万元（含），回购价格不超过35.15元/股（含），具体回购股份数量以
回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审
议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

2、本次回购股份方案已经公司2024年11月1日召开的第四届董事会第四次
会议及2024年11月14日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专
用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

4、风险提示：（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出
回购价格上限，而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性
风险；（2）存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的
风险；（3）本次回购事项存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项
发生或公司决定终止本次回购方案等事项发生而无法实施的风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司就本次股份回购事项编制了回
购报告书，具体内容如下：

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，增强投资者信心，在综合考虑公司的经营情况、业务发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下，公司拟使用自有资金或专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少公司注册资本。

（二）回购股份符合相关条件

本次公司回购股份同时符合以下条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式及价格区间

1、回购股份的方式

公司拟使用自有资金或专项贷款资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。

2、回购股份的价格区间

公司本次回购股份的价格为不超过人民币35.15元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(四） 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本比例及拟用于回购的
资金总额

1、 回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。

2、 回购股份的用途

本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。

3、 回购股份的金额、数量、比例及金额

本次回购总金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元。

公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况，在回购总金额不低于 3,000 万元（含）、不超过 6,000 万元人民币（含），回购股份价格不超过人民币 35.15 元/股（含）的条件下，若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计回购股份数量为 1,706,970 股，约占公司总股本的 0.65%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 853,486 股，约占公司当前总股本的 0.33%。

具……
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