公告日期：2024-06-28

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，公司决定提前进行董事会、监事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经提名委员会审查并出具明确审查意见后，公司董事会同意提名顾小军、周志东、陆卫东、张兆婷为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李兴华、黄培明、唐建荣为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后)。上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人李兴华、黄培明、唐建荣均已取得独立董事资格证书；其中唐建荣为会计专业人士。公司第四届董事会的董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在换届完成之前，公司第三届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。董事会候选人中拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司第三届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名王慧倩女士、王楠女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，且均不属于失信被执行人。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续良性发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会
2024年 6 月 28 日

附件 1：董事候选人简历

非独立董事候选人简历

顾小军先生，1978 年 5 月出生，大学学历。曾先后任无锡市公交集团政治干部
团委干事、宣传干事，团委副书记，办公室主任；无锡九龙公共交通股份有限公司秘书部副经理，行政礼宾部副经理、经理，新城分公司经理，副总经理；无锡市公共交通股份有限公司副总经理，总经理；现任无锡市交通产业集团有限公司党委委员、副总裁；2021 年 9 月至今，兼任本公司董事。

顾小军先生未持有本公司股票，为公司控股股东无锡市交通产业集团有限公司党委委员、副总裁，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

周志东先生，197……
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