公告日期：2024-06-28

章程修正案

根据《 公司法》、 上市公司章程指引》、 上市公司独立董事管理办法》以及
上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《 公司章程》予以修订，具体修订内容对比如下：

序号 修改前 修改后

第十三条《《经依法登记，公司的经营范 第十三条《《经依法登记，公司的经营范
围： 围：

1 一般经营项目：……工程和技术研究试 一般经营项目：……工程和技术研究试
验、检测；环境监测；企业管理咨询；房 验、检测；社会稳定风险评估；环境监
地产咨询；…… 测；企业管理咨询；……

第四十二条《《股东大会是公司的权力机 第四十二条《《股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

…… ……

（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股
（十七）审议法律、行政法规、部门规章 计划；

或本章程规定应当由股东大会决定的其 （十七）公司年度股东大会可以授权董
2 他事项。 事会决定向特定对象发行融资总额不超
过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净
资产 20%的股票，该项授权在下一年度
股东大会召开日失效；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。

第八十五条《《董事、监事候选人名单以 第八十五条《《董事、监事的选举，应当
提案方式由董事会提请股东大会表决。 充分反映中小股东意见。股东大会在董
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 事、监事选举中应当积极推行累积投票
单一股东及其一致行动人拥有权益的股 制，。

份比例在 30％及以上的，应当采用累积 下列情形应当采用累积投票制：

投票制。 （一）选举两名以上独立董事；

3 前款所称累积投票制是指股东大会选举 （二）单一股东及其一致行动人拥有权
董事或者监事时，每一股份拥有与应选 益的股份比例在30％及以上的且上市公
董事或者监事人数相同的表决权，股东 司选举两名及以上董事或监事。

拥有的表决权可以集中使用。 股东大会以累积投票方式选举董事的，
独立董事和非独立董事的表决应当分别
进行。不采取累积投票方式选举董事、
监事的，每位董事、监事候选人应当以
单项提案提出。

4 在原第五章前增加一章，后续章节条款 第五章《党委

序号顺延。 第九十八条《《根据 党章》规定，经上
级党组织批准，设立中国共产党江苏中
设集团股份有限公司委员会（以下简称
“公司党委”）。同时，根据有关规定，
设立党的纪律检查委员会……
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