公告日期：2024-06-28

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-026

江苏中设集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议
通知于 2024 年 6 月 17 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
名，实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

公司第三届董事会将于 2024 年 10 月届满，结合公司目前董事会构成及任职情
况，为进一步完善公司内部治理结构，经与主要股东沟通，公司决定提前进行董事会换届选举。经公司控股股东无锡交通产业集团有限公司推荐，公司董事会同意提名顾小军、周志东、陆卫东、张兆婷为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

1.1 关于选举顾小军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

1.2 关于选举周志东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

1.3 关于选举陆卫东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

1.4 关于选举张兆婷女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-026

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

被提名候选人资格经董事会提名委员事先审核，尚须提交公司股东大会审议。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）。

（二）关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资
格审查，董事会提名李兴华先生、黄培明女士和唐建荣为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

2.1 关于选举李兴华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

2.2 关于选举黄培明女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

2.3 关于选举唐建荣为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

被提名候选人资格经董事会提名委员事先审核，尚须提交公司股东大会审议。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）。

（三）关于授予公司终身名誉董事长的议案

根据公司董事会全体成员联合提议，授予陈凤军先生为公司终身名誉董事长。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 1 票。董事长陈凤军回避表

决。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授予公司终身名誉董事长的公告》（公告编号：2024-027）。

（四）关于修改公司章程的议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-026

范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《公司章程》予以修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。