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公告日期:2024-07-16
证券代码:002883 证券简称:中设股份 公告编号:2024-037
江苏中设集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示:
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东;
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2024 年 7 月 15 日下午 2:30 开始
网络投票时间:2024 年 7 月 15 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7
月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至
2024 年 7 月 15 日下午 3:00 的任意时间。
2、股权登记日:2024 年 7 月 8 日(星期一)
3、会议地点:江苏省无锡市兴阳路 1 号公司会议室
4、会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:陈凤军先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
证券代码:002883 证券简称:中设股份 公告编号:2024-037
的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 68,590,669 股,占公司有表
决权股份总数的 43.9241%。其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份
65,988,269 股,占公司有表决权股份总数的 42.2576%。通过网络投票的股东
4 人,代表股份 2,602,400 股,占公司有表决权股份总数的 1.6665%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 5 人,代表股份 4,313,384 股,占公司有
表决权股份总数的 2.7622%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份
1,710,984 股,占公司有表决权股份总数的 1.0957%。通过网络投票的中小股
东 4 人,代表股份 2,602,400 股,占公司有表决权股份总数的 1.6665%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会
议。
二、议案审议情况
提案 1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案
候选人 总表决情况 中小股东总表决情况
同意股份数(股) 同意比例 同意股份数(股) 同意比例
1.01.顾小军 65,988,269 96.2059% 1,710,984 39.6669%
1.02.周志东 65,988,269 96.2059% 1,710,984 39.6669%
1.03.陆卫东 75,988,269 110.7851% 11,710,984 271.5034%
1.04.张兆婷 65,988,269 96.2059% 1,710,984 39.6669%
提案 2.00 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
候选人 总表决情况 中小股东总表决情况
同意股份数(股) 同意比例 同意股份数(股) 同意比例
2.01.李兴华 65,988,269 96.2059% 1,711,084 39.6669%
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