公告日期：2024-07-16

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开，会议由董事顾小军召集并主持。本次会议通
知于 2024 年 7 月 5 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司终身名誉董事长、高级管理人员及监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

公司 2024 年第一次临时股东大会选举已产生公司第四届董事会成员，第四届董事会成员选举顾小军担任公司第四届董事会董事长，选举周志东担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。（顾小军、周志东简历详见《江苏中设集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号：2024-028)
本议案需分项表决。分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经换届选举后，公司第四届战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会候选人及各委员会主任委员名单如下：

1、董事会战略委员会：顾小军、李兴华、陆卫东，顾小军担任主任委员；

2、董事会审计委员会：唐建荣、黄培明、李兴华，唐建荣担任主任委员

3、董事会提名委员会：李兴华，黄培明、周志东，李兴华担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会：黄培明、唐建荣、周志东，黄培明担任主任委
员。

本议案需分项表决。分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁等高级管理人员及经营管理层成员的议案》
根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，聘任陆卫东为公司总裁，袁益军、张炜为副总裁，周志东为财务总监、财务负责人，沈建钢为总工程师，黄励鑫为高级顾问，夏至为技术总监，蔡军为总裁助理。（袁益军、张炜、沈建钢、黄励鑫、夏至及蔡军简历详见附件，陆卫东简历详见《江苏中设集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号：2024-028）。
本议案需分项表决。

分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

对上述人员的任职资格已通过董事会提名委员会事前审核。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司第四届董事会提名，聘任陈晨女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。（简历详见附件）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其任职资格已通过董事会提名委员会事前审核。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日

附件:简历

袁益军先生，中国国籍，无永久境外居留权。1972 年生，东南大学公路与
城市道路专业本科毕业。1993 年 3 月至 1996 年 5 月，在广东省交通科学研究所工
作；1996 年 5 月至 2001 年 5 月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）
工作；2001 年 5 月至 2003 年 4 月，在无锡市高速公路指挥部工作；2003 年 4 月至
2010 年 10 月，在江苏宁沪高速公路股份有限公司无锡管理处工作，任无锡处养护
排障中心主任；2010 年 10 月至 2013 年 1 月，担任无锡市交通工程咨询监理有限
责任公司副总经理；2013 年 1 月至 2016 年 12 月，担任本公司市场总监；2017 年
1 月至今，担任本公司副总裁。

黄励鑫先生， 中国国籍，无永久境外居留权。1966 年生，中共党员，东南
大学道路工程专业本科、武汉大学 MBA 毕业。1988 年 7 月至 2011 年 7 月，在中交
第二公路勘测设计研究院有限公司工作，任经营生产部主任；2011 年 7 月至 2012年 9 月，担……
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