公告日期：2024-07-16

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-035
江苏中设集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及经营
管理层成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中设集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）于（2024（年 7 月 15 日召开
2024（年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《（ 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》及《（ 关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事 7 名、第四届监事会非职工代表监事 2 名。本次股东大会召开前，公司职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事 1 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《（ 关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《（ 关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《（关于聘任公司总裁等高级管理人员及经营管理层成员的议案》及《（关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会成员，同时聘任了公司高级管理人员及经营管理层成员。同日，公司还召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《（ 关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了公司第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

一）董事会成员

1、非独立董事：顾小军、周志东、陆卫东、张兆婷；

2、独立董事：李兴华、黄培明、唐建荣。

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-035
第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，顾小
军任公司董事长，周志东任副董事长。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事两人未超过公司董事的二分之一，独立董事人数三人未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任期自公司（ 2024（ 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

二）董事会专门委员会成员各委员会具体组成如下：

1、董事会战略委员会：顾小军、李兴华、陆卫东，顾小军担任主任委员；
2、董事会审计委员会：唐建荣、黄培明、李兴华，唐建荣担任主任委员；
3、董事会提名委员会：李兴华，黄培明、周志东，李兴华担任主任委员；
4、董事会薪酬与考核委员会：黄培明、唐建荣、周志东，黄培明担任主任委员。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人唐建荣先生为会计专业人士，公司审计委员会成员中未有高级管理人员。上述董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况

1、非职工代表监事：王慧倩、王楠；

2、职工代表监事：伏燕。

第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1
名，王慧倩任公司监事会主席。公司第四届监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。公司第四届监事会任期自公司（ 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员及经营管理层成员情况

1、总裁：陆卫东；

2、副总裁：袁益军、张炜；

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3、财务总监、财务负责人：周志东；

4、总工程师：沈建钢；

5、高级顾问：黄励鑫；

6、技术总监：夏至；

7、总裁助理：蔡军；

8、董事会秘书：陈晨。

董事会提名委员会已对上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。……
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