公告日期：2024-08-30

证券代码： 002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号： 2024-037
广东凌霄泵业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第八次会
议作出决议，定于 2024 年 9 月 20 日下午 14:50 以现场表决和网络投票相结合的
方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次： 2024 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间： 2024 年 9 月 20 日（星期五） 下午 14:50 开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为： 2024 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 20 日
9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（六）会议的股权登记日： 2024 年 9 月 13 日（星期五）2
（七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
（八）会议出席对象：
1、截至 2024 年 9 月 13 日（ 星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
（一） 本次会议审议事项如下：
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选独立董事的议案》 √
（二） 提案披露情况
以上提案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见
2024 年 8 月 30 日 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关
公告。
（三） 其他情况
1、 本提案为选举独立董事的提案， 独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。本提案仅选举一名独立董事，
不适用累积投票制。
2、 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司3
规范运作》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并
及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的，凭营业执照复印件、
持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）资格证
明；授权委托代理人出席的凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责
人）授权委托书、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）
身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股
票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和
委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（二）登记时间： 2024 年 8 月 19 日上午 9:00-12:00；下午 14:30-17:00。采
用信函或传真方式登记的须在 2024 年 8 月 19 日下午 17:00 之前送达或传真到公
司。
（三）登记地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司董事会办公室，邮编：
529600（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第一次临时股东大会”
字样）
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网……
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