公告日期：2024-04-27

深圳市京泉华科技股份有限公司

章程

2024 年 04 月

目录

第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 4
第三章股份...... 4

第一节股份发行 ...... 4

第二节股份增减和回购 ...... 5

第三节股份转让 ...... 6
第四章股东和股东大会...... 7

第一节股东 ...... 7

第二节股东大会的一般规定 ...... 9

第三节股东大会的召集 ...... 12

第四节股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节股东大会的召开 ...... 15

第六节股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章董事会...... 23

第一节董事 ...... 23

第二节董事会 ...... 26
第六章总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章监事会...... 37

第一节监事 ...... 37

第二节监事会 ...... 37
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节财务会计制度 ...... 39

第二节利润分配政策 ...... 40

第三节内部审计 ...... 43

第四节会计师事务所的聘任 ...... 43
第九章通知和公告...... 43

第一节通知 ...... 43

第二节公告 ...... 44
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 44

第二节解散和清算 ...... 45
第十一章修改章程...... 47
第十二章附则...... 47

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其
他有关规定由深圳市京泉华电子有限公司改制设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司由深圳市京泉华电子有限公司全体股东依约共同作为发起人，以发起设立的方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440300279247552R。

第三条 公司于2017年6月9日经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中
国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股,于 2017 年 6 月
27 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：深圳市京泉华科技股份有限公司

英文全称：SHENZHEN JINGQUANHUA ELECTRONICS CO.,LTD.

第五条 公司住所：深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园，邮
政编码：518110

第六条 公司注册资本为人民币 271,906,715 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司法定代表人由公司董事长担任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员包含总经理和其他高级管理人员；其他
高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚
实信用、勤勉尽责的原则，最大限度的回报全体股东和社会，支持国家经济发展。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：电源类产品（含
电源适配器、充电器、LED 驱动电源、逆变电源、储能电源，通讯电源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件；电子……
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