公告日期：2024-04-27

深圳市京泉华科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4
月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。
本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度
监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度
报告》全文及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 259,360.65 万元，利润总额 2,223.20 万元，
归属于母公司所有者的净利润 3,417.27 万元，基本每股收益 0.1270 元，加权平
均净资产收益率 2.72%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 291,216.96 万
元，归属于母公司所有者权益为 140,700.22 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度公司实现母公司净利润 55,636,998.68 元，加：年初未分配利润
443,262,875.32 元，减去提取盈余公积 5,563,699.87 元，减去支付的普通股股利 19,449,737.00 元，公司期末实际可供股东分配的利润 473,886,437.13 元。
公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 272,796,478 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），共计派发现金 3,819,150.692 元；
不送红股，也不以资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等相关规定。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

5、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

6、审议通过了《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

7、审议通过了《关于<2……
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