公告日期：2024-04-02

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-020
深圳市沃特新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00。

网络投票的时间为：2024 年 4 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4月 17 日 9:15-15:00。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和
决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）

7、出席对象：

(1)截至 2024 年 4 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公
司会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）> √

及摘要的议案》

2.00 《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办 √

法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事 √

宜的议案》

议案 1-3 为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分
之一以上通过。2024 年员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东应 回避表决议案 1-3。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

（二）审议事项的披露情况

上述议案已经公司于2024年4月1日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-018）、《第四届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-01……
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