公告日期：2024-04-30

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
28 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯
方式召开第三届董事会第二十二次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日通过电
子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议
的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景 观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交
了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关 于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立 董事独立性自查情况的专项报告》。

2、审议并通过了《2023 年度总裁工作报告》

公司总裁祁永先生代表管理层向董事会递交了《2023年度总裁工作报告》， 客观、真实地反映了2023年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司 制度等方面的工作。具体内容详见《2023年年度报告全文》第三节“管理层讨论
与分析”章节。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2023 年，公司实现营业收入 40,034.04 万元，较上年下降 31.76%；实现营业
利润 14,464.64 万元，较上年下降 22.31%；实现利润总额 14,378.69 万元，较上
年下降 22.12%； 实现归属于上市公司股东的净利润 11,360.51 万元, 较上年下
降 26.12%。以上财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2023 年度报告及摘要》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2024 年第一季度报告》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。

6、审议并通过了《2023 年度利润分配预案》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟以 2023 年末总股本 31,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.5 元（含税），共计 78,000,000 元。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

7、审议并通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》及《内部控……
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