公告日期：2024-04-30

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
章程

目录

第一章总则 ...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股份 ...... 2

第一节股份发行 ...... 2

第二节股份增减和回购...... 3

第三节股份转让 ...... 4
第四章股东和股东大会...... 5

第一节股东...... 5
第二节股东大会的一般规定...... 7

第三节股东大会的召集......10

第四节股东大会的提案与通知 ......12

第五节股东大会的召开......13

第六节股东大会的表决和决议 ......16
第五章董事会 ...... 21

第一节董事......21

第二节董事会......24
第六章总裁及其他高级管理人员 ...... 29
第七章监事会 ...... 31

第一节监事......31

第二节监事会......32
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节财务会计制度......33

第二节内部审计 ......37

第三节会计师事务所的聘任 ......37
第九章通知与公告...... 38

第一节通知......38

第二节公告......39
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节合并、分立、增资和减资......39

第二节解散和清算 ......40
第十一章修改章程...... 41
第十二章附则 ...... 42

第一章总则

第一条 为维护天津绿茵景观生态建设股份有限公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 天津绿茵景观生态建设股份有限公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由天津绿茵景观工程有限公司依法以整体变更方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 120193000005186。

第三条 公司于 2017 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017年 8 月 1 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，证券简称“绿茵生态”，股票代码“002887”。

如公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改前项规定。

第四条 公司注册名称：

中文名称：天津绿茵景观生态建设股份有限公司

英文名称：Tianjin LVYINLandscape andEcology ConstructionCo.,Ltd.

第五条公司住所：天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 1508，邮政编码：300384。

第六条 公司注册资本为人民币 30,598.5078 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人（财务总监）及董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：生态、创新、进取

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：景观生态修复与治理；水土保持与水环境治理；园林绿化及养管工程；市政工程及体育场设施工程；苗木、草培育（种子生产、经营除外）；生态环境治理技术开发、转让、咨询、服务；有机肥、种苗收购；普通货运……
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