公告日期：2024-05-30

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29
日召开了第三届董事会第二十三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票的
相结合的方式于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会
的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

（1）现场会议时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14：00 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 6 月 17 日（星期一）9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日（星期一）上午 9：
15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 6 月 12 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2024

年 6 月 12 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼 16 层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区

华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔。

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

非累计提案投票

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 √

累计提案投票

2.00 《关于第三届董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 选举卢云慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 √

2.02 选举祁永先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √

2.03 选举祁雨薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 √

3.00 《关于第三届董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人

3.01 选举王堃先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √

3.02 选举张萱女士为……
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