公告日期：2024-05-30

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29
日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方
式召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过电
子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会
议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵 景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2024年5月）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于第三届董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事 的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名卢云慧女士、祁永先生、祁雨 薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之 日起三年。

议案具体表决情况：

2.1 关于提名卢云慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

（以上议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

2.2 关于提名祁永先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

（以上议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

2.3 关于提名祁雨薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

（以上议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行分别、逐项表决。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件 1。

3、审议并通过了《关于第三届董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王堃先生、张萱女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中张萱女士为会计专业人员。董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

议案具体表决情况：

3.1 关于提名王堃先生为公司第四届董事会独立董事候选人

（以上议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

3.2 关于提名张萱女士为公司第四届董事会独立董事候选人

（以上议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2024 年第一次临时股东大会，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分别、逐项表决。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

第四届独立董事候选人简历详见附件 2。

4、审议并通过了《关于不向下修正转股价格的议案》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正绿茵转债转股价格的公告》。

5、审议并通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详
见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0……
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