公告日期：2024-05-30

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-044
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召
开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备
案登记的议案》，《公司章程》修订前后内容对照如下：

修订前 修订后

第一百 0 九条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 第一百 0 九条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1
人，独立董事 3 人。 人，独立董事 2 人。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》
尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权董事会相关人员办理工商备案登记
等事宜，修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网上披露。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日

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