公告日期：2024-04-26

广州惠威电声科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《广州惠威电声科技股份有限公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年公司总体经营情况

2023 年，国际贸易摩擦不断，国际金融市场震荡不定，国民经济发展增速持续放缓。公司管理层稳步推进既定的经营方针战略，攻坚克难，敢于创新，积极通过组织和人力资源体系变革，持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司产品市场竞争力与公司运营能力,深入拓展公司产品的品牌影响力和渠道开发能力，为开创公司新时期的发展格局奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 22,298.58 万元，营业利润-671.67 万元，与上年同期
相比，分别下降 1.46%、增加 60.50%。实现利润总额-694.24 万元，归属于上市公司股
东的净利润-550.65 万元，同比分别增加 58.60%、62.35%。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司总资产 45,672.03 万元，比上年同期下降 2.25%；归属于上市公司股东权益 39,283.57万元，比上年同期下降 1.40%。

报告期内，公司主要经营管理工作情况如下：

1、销售业务发展状况：面对国内外错综复杂的经济环境，公司管理层积极拓展销售渠道，提升渠道竞争力和参与度，积极维护公司与重点客户的战略合作关系，持续深耕原有的重点市场，积极开拓新兴市场领域，不断将各类新产品推向市场，满足客户不断发展变化的产品配套需求，提高公司产品的竞争力和市场占有率。

2、技术研发和知识产权保护：公司不断加大研发投入和新产品开发力度，提高公司产品品牌竞争力。同时，公司一如既往地注重知识产权保护，坚持贯彻落实《企业知
识产权管理制度》。知识产权的开发和保护，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。

3、运营管理方面：公司紧紧围绕年度经营目标开展工作，规范公司治理结构，完善内部运营流程，调动各方工作积极性，有效地控制了公司的运营成本和经营风险，有序地推进各项管理流程，提升了公司运营效率。

4、人力资源管理：公司注重员工劳动权益保护，严格遵守国家劳动法律法规，综合考量经营业绩等各方面因素逐步提升员工薪酬水平；努力为员工提供健康、安全的工作环境，不断改善员工办公环境；不断加强公司内部组织的效率和职能分工，分步骤推进一系列组织机构变革，包括职能部门优化、公司核心管理人员的选聘工作，提升公司组织运转决策的速度和执行力。

二、2023 年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 3 次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 审议议案

2022 年度总经理工作报告

2022 年度董事会工作报告

2022 年度财务决算报告

2022 年度利润分配预案

第四届董事会第 2023 年 04 2022 年度报告及其摘要

1 四次会议 月 25 日 2022 年度内部控制自我评价报告

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

高级管理人员薪酬方案（2023 年）

关于 2023 年第一季度报告的议案

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