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公告日期:2024-08-16
证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-031
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
十三次会议于 2024 年 8 月 15 日(星期四)在深圳市福田区保税区市花路 10 号
东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 6 日
通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中:通讯方式出席监事 2 人)。
会议由监事会主席何一鸣主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于《2024 年半年度报告及其摘要》的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)、审议通过《关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案》
监事会认为,该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会
2024 年 8 月 15 日
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