公告日期：2024-10-31

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-044
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
30 日召开了公司第五届董事会第二十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届
董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 18 日 9：15～15：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权
登记日为 2024 年 11 月 11 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼
会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 ：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票议案 议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举，需逐项表决

1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数：4 人

1.01 选举孙卫平女士为第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举李旭阳先生为第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举邓建民先生为第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举汪健先生为第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 ……
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