公告日期：2024-04-18

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-016

山东弘宇精机股份有限公司

关于拟变更注册资本及

修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟变更注册资本情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公
司 2023 年 12 月 31 日的股本 130,673,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 3 股，资本公积金转增股本共计 39,201,960 股，转增后公司总股本为
169,875,160 股，公司注册资本由 130,673,200 元变更为 169,875,160 元；同时，
根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及规范性文件，拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1 13,067.32 万元。 16,987.52 万元。

第二十一条 公司股份总数为 13,067.32 第二十一条 公司股份总数为 16,987.52
2 万股，均为人民币普通股，每股面值人民 万股，均为人民币普通股，每股面值人民
币 1 元。 币 1 元。

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-016

第五十一条 股东大会会议由公司董事会 第五十一条 股东大会会议由公司董事会
召集，董事长主持；董事长不能履行职务 召集，董事长主持；董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同 或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事主持。 推举一名董事主持。

监事会、股东可以依据本章程的规定自行 监事会、股东可以依据本章程的规定自行
召集股东大会。 召集股东大会。

独立董事有权向董事会提议召开临时股 经全体独立董事过半数同意，独立董事有
东大会。对独立董事要求召开临时股东大 权向董事会提议召开临时股东大会。对独
3 会的提议，董事会应当根据法律、行政法 立董事要求召开临时股东大会的提议，董
规和本章程的规定，在收到提议后十日内 事会应当根据法律、行政法规和本章程的
提出同意或不同意召开临时股东大会的 规定，在收到提议后十日内提出同意或不
书面反馈意见。 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作 董事会同意召开临时股东大会的，将在作
出董事会决议后的五日内发出召开股东 出董事会决议后的五日内发出召开股东
大会的通知；董事会不同意召开临时股东 大会的通知；董事会不同意召开临时股东
大会的，应说明理由并公告。 大会的，应说明理由并公告。

第七十四条 在年度股东大会上，董事会、 第七十四条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东 监事会应当就其过去一年的工作向股东
4 大会作出报告。每名独立董事也应作出述 大会作出报告。每名独立董事也应作出述
职报告。 职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第一百一十条 担任独立董事应当符合下 第一百一十条 担任独立董事应当符合下
列基本条件： ……
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