公告日期：2024-04-18

山东弘宇精机股份有限公司 2023年度董事会工作报告

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2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是落实“十四五”规划承前启
后的关键一年。面对风高浪急的国际宏观环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，同时严格遵守《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，勤勉尽责，规范运作，科学决策，不断完善公司治理结构，积极推动公司持续健康稳健发
展，有效维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。下面就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

第一部分 2023 年度主要工作回顾

一、报告期内公司经营情况

2023 年，是非道路移动机械切换“国四”排放标准的首年，同时面对复杂的国际形
势、全球宏观经济周期等诸多外在因素的影响，国内农机行业市场需求呈现短期回调态势。在此背景下，公司管理层在年初就做出了准确的判断，合理制定了 2023 年的发展战略。
报告期内，公司期末资产总额为 73,741.07 万元； 负债总额为 14,709.61 万元；实现营业
收入 36,422.87 万元；归属于母公司股东的净利润 2,117.27 万元。

二、报告期内董事会依法履职情况

1、董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 4 次会议，审议并通过议案共 23 项，确保了公司各项
经营活动的顺利开展。公司全体董事勤勉尽责，能够按时出席会议。独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、内控建设、行业发展等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了意见，使公司董事会的决策更加科学有效。

2、股东大会决议执行情况

山东弘宇精机股份有限公司 2023年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会召集召开 3 次股东大会，审议议案 14 项，确保了投资者的知
情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

3、董事会专门委员会工作情况

2023 年度，董事会专门委员会依据《上市公司治理准则》等法规及制度开展工作，
积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，依照《公司章程》等相关规定履行职
责。本报告期，共召开四次董事会审计委员会会议，审议议案 10 个；一次董事会提名委员会会议，审议议案 1 个；一次薪酬与考核委员会会议，审议议案 1 个；一次战略委员会会议，审议议案 1 个。

4、信息披露管理工作情况

2023 年度，公司董事会认真履行上市公司披露义务，在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网等媒体，真实、准确、完整和及时地发布了按规定应披露的公告。报告期内，公司共披露公告 46 份，确保了投资者对公司重大事项的及时了解，公司公平、公正、公开地向投资者披露信息。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

5、投资者关系管理工作情况

2023 年度，公司认真做好投资者关系管理工作，协调与证券监管机构、股东及实际
控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司以网上说明会、深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、专线电话、专线传真、专用邮箱等多渠道加强与投资者的联系和沟通,并切实做好未公开信息的保密工作。公司通过及时回复提问、提供股东大会网络投票服务等，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，投资者整体评价较高，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础，加强了投资者对公司的了解，提高了投资者对公司管理能力和水平的认可程度，增强了投资者对公司未来发展的信心。

6、公司规范化治理情况

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