公告日期：2024-04-30

科力尔电机集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、经公司 2023 年年度权益分配实施后，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）将回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但本次未获准解除限售的限制性股票共 100.842 万股，占公司总股本的 0.16%，回购价格为 3.344 元/股。

2、截至本公告日，公司尚需将回购注销事项提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限制性股票的回购注销手续。敬请广大投资者注意投资风险

一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

（一）2023 年 2 月 3 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》等议案，律师事务所就此出具了法律意见书。

（二）2023 年 2 月 3 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。

（三）2023 年 2 月 4 日至 2023 年 2 月 14 日，公司对本激励计划首次授予
激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，
无反馈记录。2023 年 2 月 16 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2023 年 2 月 8 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023 年 2 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

（六）2023 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事
会第九次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023
年5月 9 日为授予日向符合授予条件的 17名激励对象共计授予 1,715,000 股限制
性股票。公司于 2023 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成了上述股份登记手续，股份上市日期为 2023 年 5 月 19 日。

（七）2024 年 2 月 19 日，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过本
激励计划已超过 12 个月，公司未明确预留部分的激励对象，预留部分限制性股票失效。

（八）2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监
事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。律师事务所等中介机构出具了相应报告。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及定价依据、资金来源
（一）回购注销原因

根据 2023 年限制性股票激励计划（草案）的规定，首次授予第一个解除限售期对应的业绩考核目标为：以 2021 年扣非净利润为基数，2023 年扣非净利润增长率不低于 10%。根据公司 2023 年度经审计的财务报告，公司层面业绩未满足首次授予第一个解除限售期考核目标，激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，涉及 100.842 万股（调整后）限制性股票由公司回购注销。
（二）回购数量、回购价格及定价依据

公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 0 股后的
317,249,647 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.7 元人民币现金，同时以资本公
积金向全体股东每 10 股转增股本 4.0 股。

公司董事会已于第三届董事会……
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