公告日期：2024-08-26

科力尔电机集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）于 2024 年 8
月 23 日召开了公司第三届董事会第十七次会议，公司董事会决定以现场会议形式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”），并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第
十七次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 9月 11 日上
午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 11 日

9:15~15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场会议形式召开，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中
心会议室。
二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注
提案 该列打勾
提案名称

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

2.00 《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

3.00 《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 √

5.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 ……
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