公告日期：2024-08-26

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-047

科力尔电机集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日，在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方
式召开第三届监事会第十七次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件
和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《2024 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。《2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于募集资金 2024 年上半年度存放与使用情况的专项报告的
议案》

经核查，监事会认为：公司严格按照法律法规规定的程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《公司募集资金使用管理制度》的规定。公司 2024 上半年度募集

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-047

资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司编制的《关于募集资金 2024 年上半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于募集资金 2024 年上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

经核查，监事会认为：公司开展应收账款无追索权保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于缩短应收账款回款时间，优化公司融资结构，保证经营周转及补充流动资金需要，符合公司发展规划和公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额度不超过 20,000 万元人民币的应收账款无追索权保理业务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于开展应收账款保理业务的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

经核查，监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，履行了相应的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。

《2024 年股票期权激励计划（草案）》详见信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo……
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