公告日期：2024-06-18

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-090
转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举工作。

2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过《提名第
四届董事会非独立董事候选人的议案》《提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。

经第三届董事会提名委员会审查推荐，董事会决议提名段浩然先生、吴海斌先生、张海波先生、李子军先生、王佳才先生、彭威洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名金钢先生、李双海先生、陈振华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中李双海先生为会计专业人士，金钢先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述董事候选人的任职资格已经第三届董事会提名委员会审核通过（以上候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董
事 6 名，独立董事 3 名。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。公司第四届董事会董事任期为三年，自股东大会决议通过之日起算。

本次董事会换届选举将采用累积投票制，且独立董事与非独立董事实行分开投票。如当选董事不足股东大会拟选董事人数，公司会就缺额对所有不够票数的董事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。董事会中兼任公司高级管理人员以

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日

附件：第四届董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

段浩然先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 9 月出生，本科学历。2008
年 9 月至 2010 年 4 月，任北京安永华明会计师事务所审计员；2010 年 4 月至 2016 年 2
月，历任四川川恒控股集团股份有限公司财务总监助理、财务总监、执行副总裁、总裁，现任川恒集团董事、总裁及本公司董事。

段浩然先生持有公司股份 37 万股，与控股股东川恒集团存在关联关系，未受过中
国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》《深交所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经公司在最高人民法院网查询，段浩然先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

吴海斌先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 11 月出生，本科学历，注册
税务师，中级会计师。1993 年至 2001 年在川西磷化工集团有限公司三聚磷酸钠厂任会
计、财务科长；2002 年在控股股东川恒集团任总经理助理；2002 年 12 月至 2005 年 8
月任公司财务副总经理；2005 年 9 月至 2010 年 2 月在川恒集团任财务总监，2010 年 2
月至 2011 年 1 月在川恒集团任副总裁、财务总监，2011 年 2 月至 2014 年 1 月在川恒
集团……
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