公告日期:2024-06-18
证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2024-092
转债代码:127043 转债简称:川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开的时间为:2024年7月9日(星期二)15:30
(2)网络投票的时间为:2024年7月9日。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年7月9日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
5、会议召开的方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 和 交 易 系 统 (地
址为: http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中出现重复投票,也以第一次投票表决结果为准。
6、公司的股权登记日:2024年7月4日(星期四)
7、出席对象:
(1)截止2024年7月4日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
(2)公司董事、监事、高级管理人员及董事、监事候选人;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号55栋。
二、会议审议的事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《第四届董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》 √
2.00 《关于修改公司相关制度的议案》 √作为投票对象的子议
案数:(3)
2.01 《对外担保管理制度》 √
2.02 《对外投资管理制度》 √
2.03 《关联交易管理制度》 √
累积投票 提案3.00、4.00、5.00为等额选举
提案
3.00 《提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数(6)人
3.01 非独立董事候选人—段浩然 √
3.02 非独立董事候选人—吴海斌 ……
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