川恒股份:第四届监事会第一次会议决议公告
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公告日期:2024-07-10
证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2024-105
转债代码:127043 转债简称:川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第四届监事会第一次会议通知于2024年7月9日以现场通知的方式发出,会议于2024年7月9日以现场会议的方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议由陈明福先生召集并主持,董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《选举第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定,监事会全体成员选举陈明福先生担任公司第四届监事会主席。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:选举陈明福先生担任第四届监事会主席。
陈明福先生的简历详见本公司于 2024 年 6 月 18 日在信息披露媒体披露的《监事会换届
选举的公告》(公告编号:2024-094)。
三、备查文件
1、《公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
监事会
2024年7月10日
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