公告日期：2024-07-10

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-102
转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，
证券代码：002895）第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以现场通知的方式发
出，会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。应出席会议董事 9 人，实
际出席会议董事 9 人。本次会议由段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，提名段浩然先生担任公司第四届董事会董事长。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

段浩然先生的简历详见本公司于2024年6月18日在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-090）。

2、审议通过《选举第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，提名吴海斌先生担任公司第四届董事会副董事长，协助董事长工作，并在董事长不履行或不能履行职务时，由副董事长履行。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

吴海斌先生的简历详见本公司于2024年6月18日在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-090）。

3、审议通过《选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》的相关规定及完善治理结构的要求，经董事会提名第四届董事会所属
战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的组成人员，各董事对各专门委员会组成表决情况如下：

序号 表决事项 同意 反对 弃权 表决
结果

3.01 战略委员会

3.01-1 主任委员——段浩然 9 0 0 通过

3.01-2 委员——张海波 9 0 0 通过

3.01-3 委员——吴海斌 9 0 0 通过

3.02 薪酬与考核委员会

3.02-1 主任委员——陈振华 9 0 0 通过

3.02-2 委员——李双海 9 0 0 通过

3.02-3 委员——段浩然 9 0 0 通过

3.03 提名委员会

3.03-1 主任委员——金钢 9 0 0 通过

3.03-2 委员——李双海 9 0 0 通过

3.03-3 委员——吴海斌 9 0 0 通过

3.04 审计委员会

3.04-1 主任委员——李双海 9 0 0 通过

3.04-2 委员——陈振华 ……
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