公告日期：2024-07-10

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-103
转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

董事会换届选举完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于2024年7月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《选举第四届董事会董事长的议案》《选举第四届董事会副董事长的议案》和《聘任公司高级管理人员的议案》。

一、公司第四届董事会组成及兼任公司高级管理人员的情况

序号 姓名 职务

1 段浩然 董事长

2 吴海斌 副董事长、总裁

3 张海波 董事、副总裁

4 王佳才 董事、副总裁

5 李子军 董事、副总裁

6 彭威洋 董事

7 金钢 独立董事

8 李双海 独立董事（会计专业人士）

9 陈振华 独立董事

本届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事（本公司无职工代表担任的董事）人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事中含会计专业人士，公司董事会构成符合《公司法》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

上述人员简历详见公司于2024年6月18日在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-090）。

二、备查文件

1、《公司2024年第三次临时股东大会决议》；

2、《公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日

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