公告日期：2024-07-10

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-101
转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的时间

1、会议召开的时间：

现场会议召开的时间为：2024 年 7 月 9 日（星期二）15:30。

网络投票的时间为：2024 年 7 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2024 年 7 月 9 日 09:15-15:00；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 55 栋。
3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长吴海斌。

6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 9 人，合计持有已发行股份 260,066,700 股，占公司已发行股份总数的 47.9794%；通过网络投票出席会议的股东人数共 1 人，合计持有已发行股份 2,546,000 股，占公司已发行股份总数的 0.4697%。

8、公司全体董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股
东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《第四届董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》
同意 260,202,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0％。

中小股东表决情况：同意 2,568,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。

公司拟任第四届董事、高级管理人员对本议案回避表决，回避表决的股份数合计 241.00 万股。

2、审议通过《关于修改公司相关制度的议案》

本议案各子议案分别表决：

2.01《对外担保管理制度》

同意 260,937,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.3619%；反对
1,675,700 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.6381%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0％。

2.02《对外投资管理制度》

同意 260,937,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.3619%；反对
1,675,700 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.6381%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0％。

2.03《关联交易管理制度》

同意 260,937,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.3619%；反对
1,675,700 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.6381%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0％。

3、审议通过《提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

特别说明：本议案采用累积投票制表决

提案编 全体股东投 占全体股 中小股东投票 占出席会议 表决
码 提案名称 票数（股） 东所持股 数（股） 中小股东所 结果
份比例 持股份比例

3.01 非独立董事候 262,612,700 100.00% 2,868,000 100.00……
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