公告日期：2024-08-21

国信证券股份有限公司

关于贵州川恒化工股份有限公司

收购庆丰公司固定资产暨关联交易的核查意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对川恒股份收购福泉市庆丰投资置业有限公司（以下简称“庆丰公司”）固定资产暨关联交易事项进行了审慎核查。具体情况如下：

一、关联交易概述

1、公司由于生产经营所需，为解决公司货物存储及转运需求，拟以 3,800.00万元的价格收购庆丰公司固定资产（包括房屋所有权、国有建设用地使用权）。
2、庆丰公司为公司控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称“川恒集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，庆丰公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、公司独立董事对本次交易发表了审核意见，本次交易已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会审议通过，关联董事段浩然先生、彭威洋先生回避表决。

4、本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、庆丰公司基本情况

企业名称：福泉市庆丰投资置业有限公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处工业园区内
统一社会信用代码：91522702069920673L

法定代表人：段浩然

注册资本：2,188.00 万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（基础建设项目投资、能源项目投资、矿产投资及矿产品销售投资、医疗投资、教育项目投资、旅游景区投资、非金融性项目投资、房地产投资开发、房地产开发经营及销售、酒店投资、农业技术投资、建筑材料（不含木材）、汽车（不含小轿车）及汽车配件销售。家居、建材（不含木材）批发零售；家电销售、商铺租赁、劳务提供、装饰装修、装饰材料销售。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

2、截至 2024 年 7 月 31 日，庆丰公司财务情况如下：

单位：元

资产总额 37,319,715.65 营业收入 337,142.87

负债总额 596,134.82 营业利润 -1,897,841.72

净资产 36,723,580.83 净利润 -1,875,478.03

注：以上数据未经审计。

3、庆丰公司为公司控股股东直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的其他法人。为公司关联方。

4、庆丰公司不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为庆丰公司所有的房屋所有权、国有建设用地使用权，具体情况如下：

宗地面

序 建筑面积 权利取得
权利类型 不动产权证 积 用途 使用期限

号 （㎡） 方式
（㎡）

黔（2016）福泉

1 市不动产权第 3267.65

0000075 号

黔（2016……
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