公告日期：2024-09-07

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-131
转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的时间

1、会议召开的时间：

现场会议召开的时间为：2024 年 9 月 6 日（星期五）15:30。

网络投票的时间为：2024 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 6 日 09:15-15:00；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 55 栋。
3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长段浩然。

6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 8 人，合计持有已发行股份 279,966,700 股，占公司已发行股份总数的 51.6558%；通过网络投票出席会议的股东人数共 154 人，合计持有已发行股份 35,353,200 股，占公司已发行股份总数的 6.5229%。

8、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行
见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《收购庆丰公司固定资产的议案》

同意 36,998,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1518％；反对
312,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8369％；弃权 4,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0113％。

中小股东表决情况：同意 35,058,700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.1053％；反对 312,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.8828％；弃权 4,200 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0119％。
与本议案存在关联关系的股东回避表决，回避表决的股份数合计278,004,700 股。

2、审议通过《受让黔进矿业持有的黔源地勘 58.5%股权的议案》

同意 294,255,400 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.9102％；反对
253,500 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0861％；弃权 11,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0037％。

与本议案存在关联关系的股东回避表决，回避表决的股份数合计 20,800,000股。

3、审议通过《修订<公司章程>的议案》

同意 313,516,800 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.4282％；反对
1,790,700 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.5679％；弃权 12,400 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0039％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。

4、审议通过《修订公司相关制度的议案》

本议案各子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：

4.01《股东大会议事规则》

同意 313,518,300 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.4286％；反对
1,790,200 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.5677％；弃权 11,400 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0036％。

4.02《董事会议事规则》

同意 313,514,400 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.4274％；反对
1,790,200 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.5677％；弃权 15,30……
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