公告日期：2024-09-14

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-135
转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的时间

1、会议召开的时间：

现场会议召开的时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:30。

网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 09:15-15:00；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 55 栋。
3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长段浩然。

6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 7 人，合计持有已发行股份 279,396,700 股，占公司已发行股份总数的 51.5506%；通过网络投票出席会议的股东人数共 98 人，合计持有已发行股份 23,908,123 股，占公司已发行股份总数的 4.4112%。

8、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行
见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《变更募集资金用途的议案》

同意303,267,123股，占出席会议全体股东所持股份的99.9876％；反对22,800股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0075％；弃权 14,900 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0049％。

2、审议通过《续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构的议案》

同意303,283,223股，占出席会议全体股东所持股份的99.9929％；反对14,400股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0047％；弃权 7,200 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0024％。

中小股东表决情况：同意 23,908,523 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9097％；反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0602％；弃权 7,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0301％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《公司2024年第五次临时股东大会会议决议》；

2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会
2024 年 9 月 14 日

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