公告日期：2024-07-12

国投证券股份有限公司

关于

宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二四年七月

声 明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）接受宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”、“发行人”、“公司”）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》一致。

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

公司名称 宁波中大力德智能传动股份有限公司

英文名称 Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd.

注册资本 15,117.1285万元

住所 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号

法定代表人 岑国建

设立日期 前身中大有限成立于2006年8月28日，于2015年10月9日整体变更设立股份公司

上市地点 深圳证券交易所

股票简称 中大力德

股票代码 002896.SZ

邮政编码 315301

电话 0574-63537088

传真 0574-63537088

电子信箱 china@zd-motor.com

公司网址 www.zd-motor.com

一般项目:电机制造;电动机制造;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;齿
轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件
制造;轴承、齿轮和传动部件销售;电机及其控制系统研发;工业机器人制造;工业
经营范围 机器人销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;通用设备制造（不含特种
设备制造）;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;机械设备研发;机械设
备销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;轴承制造;轴承销
售;模具制造;模具销售;五金产品制造;五金产品批发（除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）发行人主营业务

公司是从事动力传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务
的高新技术企业，成立以来深耕自动化传动与驱动装置的研发和制造，为各类机
械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司一直从事减
速电机、减速器等核心零部件的生产和销售，并不断结合市场需求，借鉴国内外
先进经验，加大研发投入，相继推出 RV 减速器、谐波减速器、伺服电机、驱动
器等产品，同时顺应行业小型化、集成化、一体化的发展趋势，致力于整合核心
零部件系统，围绕工业自动化和工业机器人，形成了“减速器+电机+驱动”一体
化的产品架构，推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机、“RV 减速器
+伺服电机+驱动”一体机、“谐波减速器+伺服电机+驱动”一体机等智能执行
单元模组化产品，实现产品结构升级。

（三）主要财务数据及财务指标

（1）合并资产负债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。