公告日期：2024-04-20

2023 年度董事会工作报告

2023 年，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行各项职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，维护公司和全体股东的合法权益，保障公司规范运作和长远发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年公司总体经营情况

2023年，公司着眼长远发展，持续加大研发投入，提升研发创新能力，不断丰富公司产品种类，提高公司抗风险能力和核心竞争力。坚持以市场为导向，保障产品生产供应，进一步加强营销推广，营业收入显著提升。公司不断优化治理结构，加强内控和风险管理，进一步提升管理效能，圆满完成了全年经营目标。

2023 年度，公司实现营业收入人民币 31,062.70 万元，实现归属于母公司
的净利润人民币 953.37 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额

81,384.36 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 53,588.17 万元。

二、董事会日常工作情况

公司董事会共有董事9名，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉
求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 6 次董事会会议。所有会议的召集、召开
程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会
议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1．第三届董事会第十一次会议

第三届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 13 日召开，9 名董事全部出席
会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》、《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2．第三届董事会第十二次会议

第三届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 2 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。

3．第三届董事会第十三次会议

第三届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 14 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修改<总经理工作细则>的议案》、《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修改<董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修改<内部审计制度>的议案》、《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修改<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》、《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于修改<信息披露事务管理办法>的议案》、《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

4．第三届董事会第十四次会议

第三届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 19 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2022 年度董
事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

5．第三届董事会第十五次会议

第三届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 23 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关……
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