公告日期：2024-05-17

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-039
赛隆药业集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9：
15-15：00。

（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛
隆药业（长沙）有限公司会议室。

（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长蔡南桂。

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 111,687,919 股，占上市
公司总股份的63.4590％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份111,687,919
股，占上市公司总股份的 63.4590％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。

（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）3 人，代表股份1,063,020 股，占上市公司总股份的 0.6040％。其中：通过现场投票的中小股东3 人，代表股份 1,063,020 股，占上市公司总股份的 0.6040％。通过网络投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式表决通过了以下议案：

1.审议并通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 111,687,919 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,063,020 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

2.审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 111,687,919 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,063,020 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

3.审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 111,687,919 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 ……
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