公告日期：2024-07-20

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-048
赛隆药业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》，公司决定于 2024 年 8 月 6 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21
层公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 8 月 6 日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 8 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 6 日 9：
15-15：00。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2024 年 7 月 31 日（星期三）。

7．出席对象：

（1）截至 2024 年 7 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8．会议地点：珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司于
2024 年 7 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、
《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网
（https://www.cs.com.cn/）的相关公告文件。

议案 1 属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

股东大会授……
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