公告日期：2024-04-27

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2023 年度内部控制自我评价报告

青岛英派斯健康科技股份有限公司全体股东：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部
控制的有效性进行了全面的检查，现将公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制自我评价情况报告如下：

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司建立与实施内部控制的目标是合理保证经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属控股子公司（包括全资子公司）。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比100%。

四、内部控制的建立和执行情况

1.发展战略

公司致力于在为消费者提供兼具功能性、智能化与安全性的各式健身器材的基础上，精准把握用户需求，充分发挥资源协同，依托各种现代科学技术，搭建主动健康服务平台，推动商用健身、家用健身、全民健身、企事业单位健身、体能训练、创新业务六大独立业务板块的升级扩张。

2.内部治理

公司遵照有关法律法规和监管要求，根据相互独立、相互制衡，权责明确的原则，建立了完善的法人治理机构，设立股东大会、董事会、监事会和公司管理层。股东大会是公司最高的权力机构，按《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》行使职权。股东大会是公司与股东进行沟通的有效渠道，是确保股东对公司重大事项的参与权、知情权和表决权的交流平台。董事会对股东大会负责，董事会依照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》行使职权，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会制定相应工作规则，按照工作规则履行职责，为董事会科学决策提供依据。公司设立独立董事制度，独立董事按《独立董事工作制度》履行职责。监事会是公司常设的监督机构，对股东大会负责。监事会职责清晰，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法规和规章制度规定的职权范围，对公司财务状况，依法运作情况，董事会执行股东大会决议的情况，董事、高级管理人员在执行公司职务时有无违反法律、法规的情况进行监督、检查，并就公司重要事项发表意见。公司管理层对董事会负责，负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，在董事会的授权范围内主持公司的日常生产经营管理工作。

3.企业文化

公司注重企业文化的培养，并将企业文化建设作为公司至关重要的战略目标，
不断深入及改善，坚持“以人为本”的管理方式，秉承“顾客至上、合作共赢”的经营理念。公司践行“执行、沟通、关怀”的企业价值观，培植企业文化同公司生产经营相融合。公司以“用心、贴心、暖心”的态度踏实做好日常服务保障工作，组织员工开展生日会、运动会、司龄文化周年庆等凝聚人心、增强干劲的活动。通过《员工手册》完善了公司管理制度，保障了职工福利，提升了人力资源效率，共同为客户、为企业、为员工、为社会创造价值。

4.社会责任

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