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公告日期:2024-07-16
证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2024-058
青岛英派斯健康科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 7 月 15 日(星期一)14:30。
(2)网络投票时间:2024 年 7 月 15 日(星期一),其中:
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时
间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 7 月 15
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3
号楼 7 层公司会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长刘洪涛先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会
规则》”) 及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 人,代表股份29,834,500 股,占公司有效表决权股份总数的 20.1861%。其中:
(1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人,代表股份 29,763,900
股,占公司有效表决权股份总数的 20.1384%。
(2)通过网络投票的股东共 2 人,代表股份 70,600 股,占公司有效表决权
股份总数的 0.0478%。
(3)通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 3 人,代表股份71,000 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0480%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票方式,通过现场投票与网络投票进行表决,审议通过了以下议案:
1、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
会议采取累积投票的方式选举刘洪涛先生、平丽洁女士、刘越女士、梁春红女士、黄建先生、王齐亮先生为公司第四届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:
1.01《选举刘洪涛先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果:同意 29,831,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899%。
其中,中小投资者表决情况:同意 68,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.7746%。
本提案采用累积投票方式选举,刘洪涛先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02《选举平丽洁女士为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果:同意 29,831,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899%。
其中,中小投资者表决情况:同意 68,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.7746%。
本提案采用累积投票方式选举,平丽洁女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03《选举刘越女士为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果:同意 29,831,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899%。
其中,中小投资者表决情况:同意 68,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.7746%。
本提案采用累积投票方式选举,刘越女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04《选举梁春红女士为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果:同意 29,831,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899%。
其中,中小投资者表决情况:同意 68,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.……
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