公告日期：2024-09-11

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-046
大博医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人
送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 8 月 30 日向各位董事发
出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司拟定了《大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬管理委员第三次会议审议
通过。

董事罗炯作为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年股票期权激励计划（草案）》及《2024年股票期权激励计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证公司 2024 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬管理委员第三次会议审议通过。

董事罗炯作为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

为了具体实施公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权授权前，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向……
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