公告日期：2024-10-15

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-088
东莞铭普光磁股份有限公司

关于调整和确认子公司建设募投项目有关募集资金投
入方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日召
开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整和确认子公司建设募投项目有关募集资金投入方式的议案》，同意公司调整对全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）实施募投项目的投入方式，将原计划向铭庆电子提供 27,459.47 万元无息借款用于建设募投项目，调整为使用募集资金向铭庆电子增资 17,259.47 万元用于建设募投项目。同意公司使用募集资金分别向全资子公司湖北铭普光通科技有限公司（以下简称“湖北铭普”）增资 1,951.98 万元和提供无息借款不超过 9,200.00 万元、向全资子公司泌阳县铭普电子有限公司（以下简称“泌阳铭普”）提供无息借款不超过1,415.68 万元以实施募投项目“光模块及光器件产品改建项目”。

本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审批。

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发
行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股，
募集资金总额为 416,999,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13 元（不含

税）后，募集资金净额为 407,594,687.17 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 4
日划至公司指定账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于
2024 年 3 月 5 日出具信会师报字[2024]第 ZI10025 号《验资报告》。募集资金
到账后，公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金投资项目金额的基本情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事
会第三十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。根据公司此前披露的募集说明书以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目对募集资金使用的调整情况，公司本次募集资金原使用计划如下：
单位：万元

序 募集说明书计 根据净额调整后
号 项目名称 项目投资金额 划投入募集资 拟投入募集资金
金

1 光伏储能和片式通信磁性元器件 27,693.85 22,900.00 21,959.47
智能制造项目

2 车载 BMS 变压器产业化建设项 5,937.60 4,500.00 4,500.00
目

3 安全智能光储系统智能制造项目 5,487.20 3,500.00 3,500.00

4 补充流动资金 12,500.00 10,800.00 10,800.00

合计 51,618.65 41,700.00 40,759.47

公司分别于 2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事
会第三次会议、2024 年 10 月 14……
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