公告日期：2024-04-24

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-013
宇环数控机床股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 4 月 23 日上午
9:15，结束时间为 2024 年 4 月 23 日下午 15:00。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长许世雄先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、本次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席会议的总体情况：本次会议现场投票和网络投票的股东 9 人，代表
股份 66,591,541 股，占上市公司总股份的 42.7211%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 66,582,541 股，占上市公司总股份的 42.7153%；通过网络投票的股东 3人，代表股份 9,000 股，占上市公司总股份的 0.0058%。

（2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东 6 人，代表股份
2,153,206 股，占上市公司总股份的 1.3814%。通过现场投票的中小股东 3 人，代表股
份 2,144,206 股，占上市公司总股份的 1.3756%。通过网络投票的中小股东 3 人，代
表股份 9,000 股，占上市公司总股份的 0.0058%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：（一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 66,585,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对 6,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 2,146,706 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6981％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3019％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
（二）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 66,585,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对 6,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 2,146,706 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6981％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3019％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 66,585,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对 6,500 股，
占出席会议所有股……
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