公告日期：2024-05-18

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-026
惠州市华阳集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15至15:00的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长邹淦荣先生

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）参加本次会议的股东及股东代理人共52人，代表股份363,407,222股，
占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的69.2750%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份270,867,652股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的51.6345%；通过网络投票的股东49人，代表股份92,539,570股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的17.6405%。通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共49人，代表股份49,805,387股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的9.4942%。

（2）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决情况如下：

1、《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：同意363,406,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意49,804,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9986%；反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。

2、《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：同意363,406,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意49,804,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9986%；反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。

3、《2023年度财务决算报告》

总表决情况：同意363,406,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9998%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意49,804,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9986%；反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。

4、《2023年年度报告及摘要》

总表决情况：同意363,406,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中……
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