公告日期：2024-04-19

广州集泰化工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，持续完善公司治理水平，勤勉尽责地开展各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年，在董事会和管理层的领导下，公司深入分析市场动态，灵活调整经营策略，优化资源配置，以市场为导向积极展开各项工作，保持高比例研发投入，坚持产品创新，持续优化产品矩阵。公司积极探索新的销售渠道和模式，线上积极拓展，线下广泛布局，提升线上线下的协同效应，不断加强渠道竞争力。公司总体保持稳健的发展态势，展现出较强的业务韧性，企业持续增长活力和长期竞争力不断提升。

2023 年，公司实现营业收入 133,239.73 万元，较上年下降 8.13%，实现归
属于上市公司股东的净利润 1,024.07 万元，较上年增长 0.49%。报告期末，公司总资产为 196,620.07 万元，较上年末增长 3.93%；归属于上市公司所有者权益合计为 85,191.93 万元，较上年末减少 0.28%。

二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会共召开 15 次会议，审议通过 61 项议案，为增资珠海
格莱利摩擦材料股份有限公司、对外捐赠、为公司经销商申请银行授信提供担保、续聘及新增高级管理人员等重要事项作出决策，持续规范公司治理，认真组织落实会议决议事项，确保公司各项经营活动的顺利开展。全体董事忠实、勤勉地履行职责，历次董事会会议的召集方式、召开程序、表决方式及决议内容等方面均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在违反有关法律法规或公司规章制度行使职权的情形。董事会会议召开具体情况如下：

会议届次 会议日期 议案数

第三届董事会第十七次会议 2023 年 01 月 10 日 3

第三届董事会第十八次会议 2023 年 02 月 16 日 3

第三届董事会第十九次会议 2023 年 02 月 28 日 5

第三届董事会第二十次会议 2023 年 03 月 16 日 1

第三届董事会第二十一次会议 2023 年 04 月 07 日 7

第三届董事会第二十二次会议 2023 年 04 月 27 日 16

第三届董事会第二十三次会议 2023 年 05 月 12 日 8

第三届董事会第二十四次会议 2023 年 05 月 26 日 1

第三届董事会第二十五次会议 2023 年 06 月 01 日 6

第三届董事会第二十六次会议 2023 年 06 月 29 日 1

第三届董事会第二十七次会议 2023 年 07 月 24 日 1

第三届董事会第二十八次会议 2023 年 08 月 07 日 1

第三届董事会第二十九次会议 2023 年 08 月 28 日 3

第三届董事会第三十次会议 2023 年 10 月 30 日 2

第三届董事会第三十一次会议 2023 年 11 月 02 日 3

（二）董事会组织召开股东大会情况

2023 年，公司董事会共提请组织召开了 1 次年度股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。