公告日期：2024-04-19

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-027
广州集泰化工股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话方式发出
通知。会议于 2024 年 4 月 17 日下午 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一
楼会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

3、公司监事会主席刘金明先生主持了会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于﹤2023 年度监事会工作报告﹥的议案》

2023 年，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行各项职权和义务，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

2、审议通过《关于﹤2023 年年度报告﹥及﹤2023 年年度报告摘要﹥的议
案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

全体监事认为：公司编制和审核的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于﹤2023 年度财务决算报告﹥的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

全体监事认为：本决算报告客观、真实地呈现了公司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量，同意通过该报告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于﹤2024 年度财务预算报告﹥的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司以 2023 年度经审计的经营业绩为基础，
结合公司战略发展目标及 2024 年市场营销计划、生产经营计划等，经过审慎分析研究，编制了《2024 年度财务预算报告》，报告编制客观、合理。

全体监事认为：该预算报告符合公司经营情况，同意通过该报告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。

5、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备并核销部分资产。

经测试，2023 年度公司计提各项资产减值准备合计 860.77 万元，核销资产
合计 495.57 万元。

全体监事认为：公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，依据充分；计提资产减值及核销资产后更能公允、客观地反映公司 2023 年度的财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司 2023年度计提……
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