公告日期：2024-04-19

广州集泰化工股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（唐茜）

本人唐茜作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，在2023年的工作中，恪尽职守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现就本人2023年度的履职情况报告如下：

一、本人的基本情况

（一）基本情况

唐茜，女，中国国籍，出生于1983年11月，无永久境外居留权，中央民族大学新闻学硕士。2007年至2010年曾任职中国房地产报专刊部主任，2011年至今任中房研协优采信息技术有限公司执行总经理，2013年至今任中国房地产采购平台副主任，2021年至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、2023年度履职概况

（一）2023年度出席董事会和股东大会情况

2023年度，公司共召开了15次董事会。本人作为独立董事，认真履行了应尽的职责，本人按照法律法规现场出席了全部会议，无缺席或委托其他独立董事出
席应出席会议并行使表决权的情形。

2023年度，公司共召开了4次股东大会，其中包括1次年度股东大会，3次临时股东大会，本人均按照法律法规现场出席了公司4次股东大会。公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。

出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出 通讯方式 委托出 缺席董 是否连续

姓名 应参加董 席董事 参加董事 席董事 事会次 两次未亲 出席股东
事会次数 会次数 会次数 会次数 数 自出席董 大会次数
事会会议

唐茜 15 15 0 0 0 否 4

公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，仔细审阅相关材料，积极参与讨论，在深入了解后对各项议案作出客观、独立、审慎判断，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人对所审议案均投了同意票，没有反对或弃权的情形。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

2024年1月，公司根据《上市公司独立董事管理办法》修订了《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》。2024年度，本人将根据相关工作制度履行独立董事专门会议相关工作。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未出现如下情况：

1、提议召开董事会的情况；

2、提议召开临时股东大会的情况；

3、依法公开向股东征集股东权利的情况；

4、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（四）与内部审计部门和会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人参与董事会决策外，还积极与公司内部审计机构进行沟通，了解公司内部控制制度的建立健全和执行情况，对公司内部控制有关工作的开展
及完善提出建议和意见。

在2022年度审计工作过程中，本人与注册会计师、驻场审计人员、公司财务负责人、董事会秘书及财务部员工等相关人员进行了多次沟通，了解、掌握公司2022年年度报告审计工作安排和进展情况，保证了2022年年度报告及相关文件披露的合规性、有效性和及时性，维护了公司和全体股东的合法权益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2023年度，本人切实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会，认真研读各项议案，核查实际情况，结合自身所了解的行业信息独立、客观、审慎的行使表决权，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益；现场出席股东大会……
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