公告日期：2024-04-19

广州集泰化工股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（吴战篪）

本人吴战篪作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，独立履行职责，按时出席公司2023年的相关会议，认真审议各项议案，忠实地履行了独立董事的职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况述职如下：

一、本人的基本情况

（一）个人简历

吴战篪，男，出生于1975年10月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师，注册会计师。2006年至今在暨南大学管理学院会计学系从事教学与科研工作，历任讲师，副教授，现任教授、博士生导师。2021年至今担任公司独立董事，兼任深圳民爆光电股份有限公司独立董事、广东电力发展股份有限公司独立董事、广东高义包装科技股份有限公司独立董事，以及香港上市公司深圳百果园实业（集团）股份有限公司独立非执行董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司共召开了15次董事会、4次股东大会。本人作为独立董事，认真履行了应尽的职责，本人按照法律法规现场出席了全部会议，无缺席或委托其他独立董事出席应出席会议并行使表决权的情形。公司召集召开的会议符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益。

本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，均投了同意票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

2023年，本人出席董事会、股东大会情况如下：

股东大会会议
董事会会议出席情况

出席情况

姓名

应出席 现场出席 委托出席 缺席 投票 出席次数

次数 次数 次数 次数 情况

对董事会审

吴战篪 15 15 0 0 议的议案均 4

投同意票

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的规定，本人作为第三届董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会主任委员，勤勉尽责，参加了1次战略与发展委员会会议、1次提名委员会会议、3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，会议就以下议案进行了讨论。本人认真履行了相关责任和义务，针对议案从自身会计专业角度出发，客观地给予分析和建议，有效地履行了专门委员会的职责。

专门委员会 会议届次 召开时间 审议议案

战略与发展 第三届董事会战略 1、《关于<2022年度董事会工作
委员会 与发展委员会第三 2023年04月14日 报告>的议案》

次会议

1、《关于豁免公司第三届董事

第三届董事会提名 会提名委员会第三次会议通知期
提名委员会 委员会第三次会议 2023年05月09日 限的议案》

2、《关……
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