公告日期：2024-04-19

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-026
广州集泰化工股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话方式发出
通知。会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一
楼会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于﹤2023 年度董事会工作报告﹥的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年经营运作的实际情况，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。2023 年，公司内部治理运作规范，经营管理层勤勉尽责，生产经营健康有序，公司持续健康发展。

公司独立董事唐茜女士、徐松林先生及吴战篪先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
本议案已通过第三届董事会战略与发展委员会第四次会议审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于﹤2023 年度总经理工作报告﹥的议案》

公司总经理邹珍凡先生根据 2023 年公司经营管理层执行董事会、股东大会的各项决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作了《2023 年度总经理工作报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

3、审议通过《关于﹤2023 年年度报告﹥及﹤2023 年年度报告摘要﹥的议
案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2023 年度的经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已通过第三届董事会审计委员会第十次会议审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于﹤2023 年度财务决算报告﹥的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

本议案已通过第三届董事会审计委员会第十次会议审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于﹤2024 年度财务预算报告﹥的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司以 2023 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2024 年市场营销计划、生产经营计划等，经过审慎分析研究，编制了《2024 年度财务预算报告》。

本议案已通过第三届董事会审计委员会第十次会议审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。

6、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司……
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