公告日期：2024-04-19

广州集泰化工股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严
格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广州集泰
化工股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对公司和全
体股东负责的精神和恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立地履行监事职责，监
督董事会、股东大会决议的执行情况，紧紧围绕公司的经营工作，对公司生产经
营情况、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行持续有效的监督， 对公司重大事项决策、重要经营活动都积极地参与审核，并提出意见和建议，在
维护公司和全体股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了
积极的作用。现将公司监事会在报告期内的主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会召开会议情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促

职能。报告期内，公司共召开 12 次监事会会议，共审议议案 39 份，具体情况如

下：

会议届次 会议日期 审议议案

第三届监事会第 2023 年 1 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

十四次会议 月 10 日

第三届监事会第 2023 年 2 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告
十五次会议 月 16 日 的议案》

审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》、《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、
第三届监事会第 2023 年 2 《关于<广州集泰化工股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A
十六次会议 月 28 日 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<广州集泰化工股份
有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于<广州集泰化工股份有

限公司关于 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》

第三届监事会第 2023 年 4 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

十七次会议 月 7 日

审议通过了《关于﹤2022 年度监事会工作报告﹥的议案》、《关
于﹤2022 年度财务决算报告﹥的议案》、《关于﹤2023 年度财
务预算报告﹥的议案》、《关于﹤2022 年年度报告﹥及﹤2022
年年度报告摘要﹥的议案》、《关于<2022 年度利润分配预案>
的议案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关
第三届监事会第 2023 年 4 于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于﹤2022 年度募
十八次会议 月 27 日 集资金存放与使用情况的专项报告﹥的议案》、《关于﹤2022 年
度内部控制自我评价报告﹥的议案》、《关于公司 2023 年度监
事薪酬（津贴）的议案》、《关于<2023 年一季度报告>的议案》、
《关于<广州集泰化工股份有限公司前次募集资金使用情况报
告>的议案》、《关于<广州集泰化工股份有限公司 2022 年向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订
……
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