公告日期：2024-06-26

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-059
广州集泰化工股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开
第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任财务负责人的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况公告如下：

一、聘任高级管理人员

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹珍凡先生为公司总经理（兼公司法定代表人），吴珈宜女士为公司董事会秘书；经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孙仲华先生、吴珈宜女士、胡亚飞先生、杨琦明先生、李汩先生为公司副总经理。

上述高级管理人员的任期为三年，与第四届董事会任期保持一致。上述高级管理人员的简历详见公告附件。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见、被中国证监会在证券
单的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：吴珈宜

电话：020-85532539

传真：020-85526634

邮箱：jitaihuagong@jointas.com

通讯地址：广州市黄埔区科学城南翔一路 62 号 C 座

邮政编码：510663

二、聘任财务负责人

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名并经公司董事会审计委员会、提名委员会审核，董事会同意聘任李汩先生为公司财务负责人。

李汩先生的任期为三年，与第四届董事会任期保持一致。李汩先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，李汩先生的简历详见公告附件。

三、聘任证券事务代表

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司董事会决定聘任罗红姣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

罗红姣女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职条件的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》。罗红姣女士简历详见公告附件。

证券事务代表的联系方式如下：

联系人：罗红姣

电话：020-85532539

传真：020-85526634

邮箱：jitaihuagong@jointas.com

通讯地址：广州市黄埔区科学城南翔一路 62 号 C 座

邮政编码：510663

四、部分高级管理人员届满离任

本次高级管理人员聘任完成后，公司高级管理人员罗鸿桥先生届满离任，不再担任公司副总经理及财务负责人。

截止本公告披露之日，罗鸿桥先生直接持有公司股票 514,293 股，占公司总股本的 0.13%。离任后，罗鸿桥先生将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件对其股份进行管理。此外，罗鸿桥先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

罗鸿桥先生在担任公司副总经理及财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对罗鸿桥先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司
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